Форензик (финансовые расследования)

Energy Consulting проводит финансовые расследования (форензик) для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников. Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента.

Практику форензик Energy Consulting отличает богатый опыт проведения аудита и финансовых расследований в России и за рубежом. Эксперты практики оказывают поддержку в таких ситуациях, как:

  • Расследование фактов
  • Анализ данных в электронной форме (ИТ-форензик)
  • Противодействие «отмыванию» средств и мошенничеству
  • Управление рисками, связанными с мошенничеством
  • Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
  • Проведение тренингов по деловой этике, в том числе для топ-менеджмента

Energy Consulting обеспечивает соответствие международному антикоррупционному законодательству и требованиям, включая FCPA – Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, UK Bribery Act 2010 – Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010, уставы ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития.

Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах. Сотрудники Energy Consulting могут выступать экспертами в суде.

Задать вопрос
Спасибо за вопрос, мы скоро с Вами свяжемся!

Задать вопрос